為了維護(hù)公司企業(yè)利益，避免公司商業(yè)秘密外泄，保證公司經(jīng)營(yíng)管理工作正常進(jìn)行，經(jīng)公司董事會(huì)研究決定，制定如下董事會(huì)、監(jiān)事保密守則，供本公司董事、監(jiān)事在擔(dān)任公司董事、監(jiān)事期間執(zhí)行。

　　一、本保密守則適用于本公司董事及監(jiān)事

　　二、保密范圍

　　1、公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議內(nèi)容及會(huì)議記錄；

　　2、公司有關(guān)經(jīng)營(yíng)、人事、規(guī)劃、策劃等文件，其他存檔材料；

　　3、公司財(cái)務(wù)報(bào)表、年度及專項(xiàng)總結(jié)報(bào)告、房屋產(chǎn)權(quán)及土地使用權(quán)證照、評(píng)估資料、經(jīng)濟(jì)合同（含協(xié)議、信函）；

　　4、職工及業(yè)戶個(gè)人與工作、經(jīng)營(yíng)相關(guān)的信息資料；

　　5、董事會(huì)董事、監(jiān)事會(huì)監(jiān)事與職務(wù)相關(guān)的個(gè)人信息資料；

　　6、國(guó)家機(jī)關(guān)、國(guó)家事業(yè)單位及相關(guān)企業(yè)發(fā)送給本公司的信件（含電子郵件）便函、合同的書面、口頭要約、承諾；

　　7、需要保密的其他資料、信息。

　　三、本公司董事、監(jiān)事必須做到：

　　1、個(gè)人不得隨意保管公司保密范圍內(nèi)的資料；

　　2、未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意出借公司保密范圍內(nèi)的資料；

　　3、未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)印抄錄公司保密范圍內(nèi)資料；

　　4、經(jīng)批準(zhǔn)由個(gè)人保管或使用的保密資料應(yīng)在批準(zhǔn)范圍內(nèi)使用，并在使用后及時(shí)交公司檔案室歸檔；

　　5、經(jīng)批準(zhǔn)借用公司保密資料的，必須在借用登記簿上由借用人寫明借用材料名稱、借用期間、用途、借用人簽名及公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后由檔案管理人員將所借資料交給借用人。

　　四、公司保密資料需向外單位和個(gè)人交流、傳遞的、必須依公司規(guī)定履行批準(zhǔn)程序，未經(jīng)批準(zhǔn)任何人不得對(duì)外交流，傳遞公司保密資料。

　　五、公司保密資料需要對(duì)外公示的，由公司董事會(huì)董事長(zhǎng)決定，公示涉及商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的，由董事會(huì)決定。

　　六、國(guó)家行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)到本公司查閱，調(diào)取保密資料的，依據(jù)法律及行政法規(guī)辦理。

　　七、公司存檔的保密資料需要銷毀的，由董事會(huì)決定，由兩名以上董事、一名監(jiān)事參與銷毀，并對(duì)銷毀部分保密資料進(jìn)行銷毀資料登記，參與銷毀的董事、監(jiān)事在銷毀登記簿上簽名。

　　八、本公司董事、監(jiān)事違反本守則，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，承擔(dān)損失賠償責(zé)任。

　　九、本守則自公布之日起生效。

　　十、本守則本公司有解釋權(quán)。